Roger Ng, 50 anni, è stato dichiarato colpevole da una giuria di Brooklyn nel massiccio caso di appropriazione indebita legato al fondo di investimento statale malese
Roger Ng, l’ex banchiere di Goldman Sachs al centro dello scandalo di appropriazione indebita di miliardi di dollari legato al fondo di investimento 1MDB, è stato condannato a 10 anni di prigione giovedì, ponendo la pietra tombale su una delle più grandi e bizzarre frodi finanziarie degli ultimi dieci anni.
Una giuria a Brooklyn, New York, ha dichiarato Ng, 50 anni, di nazionalità malese, colpevole di violazione delle leggi anti-corruzione degli Stati Uniti, riciclaggio di denaro e di aver eluso illegalmente i controlli contabili di Goldman, dopo un processo di sette settimane.
Ng è l’unico banchiere di Goldman ad essere stato processato e condannato nello scandalo. La banca ha accettato di pagare 2,9 miliardi di dollari per risolvere un’indagine guidata dagli Stati Uniti sul suo ruolo nel 2020. Durante una lunga udienza di condanna, gli avvocati della difesa hanno chiesto alla giudice Margo Brodie di rilasciare Ng per il tempo già scontato. Hanno sostenuto che Ng era stato diagnosticato con disturbo da stress post-traumatico dopo essere stato detenuto in una prigione malese dove ha contratto malattie trasmesse dai ratti e dalle zanzare. “Non c’è deterrente maggiore che possa immaginare che mettere un direttore di Goldman Sachs in una prigione con un buco e contrarre malaria e lebbra”, ha detto l’avvocato di Ng, Marc Agnifilo. Ma i procuratori degli Stati Uniti, che avevano chiesto una pena di 15 anni, hanno sostenuto che i 35 milioni di dollari ricevuti da Ng nel piano non erano stati, con certezza, recuperati. Dopo la condanna, la giudice Brodie ha dichiarato che una pena di 120 mesi era “sufficiente” per “riflettere la gravità dei crimini” che hanno coinvolto “complicati affari finanziari che hanno raccolto 6 miliardi di dollari, pagato 1,6 miliardi di dollari in tangenti, 1 miliardo di dollari in ristorni – denaro che avrebbe dovuto beneficiare il popolo malese.” Dopo la condanna di Ng, Breon Peace, l’avvocato degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, ha dichiarato che il dipartimento di giustizia era “impegnato a affrontare la cultura aziendale combattendo vigorosamente i crimini finanziari e perseguendo penalmente individui corrotti che cercano di arricchirsi violando le leggi degli Stati Uniti qui e all’estero”.
Durante il processo, i procuratori hanno accusato Ng di intascare 35 milioni di dollari di fondi rubati di 1MDB. Il caso si basava sulla testimonianza di Tim Leissner, ex socio di Goldman e presidente per il sud-est asiatico, che si è dichiarato colpevole di cospirazione per il riciclaggio di denaro e di violazione dell’Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Durante il processo, Ng ha definito Leissner un bugiardo “unico nel suo genere”. I procuratori hanno sostenuto che Ng ha partecipato alla creazione di tre offerte di obbligazioni di 1MDB attraverso Goldman che hanno generato oltre 600 milioni di dollari in commissioni per la banca. Le operazioni legate alle obbligazioni, conosciute come “Progetto Magnolia”, “Progetto Maximus” e “Progetto Catalyze”, hanno raccolto circa 6,5 miliardi di dollari. Le autorità degli Stati Uniti hanno affermato che fino a 1 miliardo di dollari è stato utilizzato per corrompere funzionari in Malaysia e Abu Dhabi. Un’indagine dell’FBI su 1MDB e Goldman ha affrontato un’audizione al Congresso riguardo le sue attività in Malesia. Goldman ha accettato di pagare una sanzione record di 2,9 miliardi di dollari con le autorità penali e civili degli Stati Uniti, del Regno Unito e di Singapore, oltre a una multa separata di 3,9 miliardi di dollari in Malaysia. La banca ha dichiarato di essere stata ingannata da “alcuni membri dell’ex governo malese e di 1MDB”. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Ng agì come collegamento cruciale tra 1MDB e Jho Low, un finanziere malese che si ritiene risieda ora in Cina.
Low è accusato di utilizzare 4,5 miliardi di dollari di denaro malese sottratto in modo illecito per finanziare uno stile di vita sfrenato, dietro al quale c’erano investimenti immobiliari di lusso, gioielli e produzioni cinematografiche hollywoodiane, tra cui “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese, una storia di corruzione finanziaria e comportamenti scorretti interpretata da Leonardo DiCaprio. La spesa sfrenata di Low includeva l’acquisto del dipinto “Le donne di Algeri” di Picasso per 179 milioni di dollari, un dipinto di Jean-Michel Basquiat per 51 milioni di dollari, una collana di diamanti da 23 milioni di dollari, milioni di dollari in borse Hermès, una statuetta dell’Oscar al miglior attore di 600.000 dollari assegnata a Marlon Brando per “Fronte del Porto”, uno yacht di lusso costruito su misura, un hotel a Beverly Hills, una partecipazione da 415 milioni di dollari in EMI Music Publishing e un pianoforte a coda trasparente. Nel 2013, l’anno in cui è uscito “The Wolf of Wall Street”, almeno 681 milioni di dollari – denaro che il governo malese ha affermato essere un dono della famiglia reale saudita – sono finiti nei conti personali dell’ex primo ministro malese Najib Razak, che in seguito è stato prosciolto dalle accuse di malversazione. Lo stesso anno, festaioli tra cui Low, Di Caprio, Jamie Foxx e Jonah Hill volarono in Australia e Las Vegas per festeggiare il nuovo anno due volte.