I documenti trapelati da Xavier Justo hanno scatenato una reazione a catena di indagini in almeno una mezza dozzina di paesi e hanno portato a quello che Loretta Lynch, procuratore generale degli Stati Uniti, ha descritto come “il più grande caso di cleptocrazia” nella storia degli Stati Uniti.
Secondo le cause intentate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), almeno 1 miliardo di dollari sono stati rubati. Lo scopo del fondo, istituito dal primo ministro della Malesia, Najib Razak, nel 2009, era di promuovere lo sviluppo economico in un paese in cui il reddito medio ammontava a circa $ 300 al mese. Invece, il DoJ ha affermato che il denaro rubato da 1MDB è stato dirottato verso numerosi associati di Najib, che successivamente avviato ingenti spese in tutto il mondo. Ha anche accusato Najib di aver ricevuto $ 681 milioni in contanti da 1 MBD. I soldi della società, sostenevano anche gli Stati Uniti, lo aiutarono ad acquistare appartamenti di lusso a Manhattan , palazzi a Los Angeles, dipinti di Monet, un jet aziendale e persino finanziato un importante film di Hollywood.
Il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti suddivide il presunto furto in tre fasi distinte: il primo, $ 1 miliardo sotto la “pretesa di investire in una joint venture tra 1MDB e PetroSaudi”; altri $ 1,4 miliardi, raccolti da Goldman Sachs in un’emissione obbligazionaria, appropriazione indebita e deviazione fraudolenta verso una società offshore in svizzera; e $ 1,3 miliardi, anche dal denaro raccolto da Goldman Sachs sul mercato, che è stato deviato su un conto di Singapore.
“Numerosi funzionari corrotti 1MDB hanno trattato questa fondo pubblico come un conto bancario personale”, ha dichiarato Lynch alla stampa. “I cospiratori hanno riciclato i loro fondi rubati attraverso una complessa rete di transazioni opache e fraudolente, con conti bancari in paesi di tutto il mondo, tra cui Svizzera, Singapore e Stati Uniti.”
Najib, che ha usato ogni oncia del suo potere per ostacolare le indagini sullo scandalo non è menzionato per nome nelle cause statunitensi, che si riferiscono a lui come “Ufficiale malese 1”. Ma l’uomo al centro dell intricata truffa raffigurata nelle cause statunitensi è un consigliere di Najib: Jho Low, un 29enne amico del figliastro del Primo Ministro, educato a Harrow. Low, è un giovane dal viso a cui piace fare festa con Lindsay Lohan e Paris Hilton che chiama il suo banchiere di Goldman Sachs “fratello”, secondo il DoJ, esso è accusato dagli Stati Uniti di aver inventato il furto di $ 2 miliardi da 1MDB, che è stato inviato a conti bancari in Svizzera, Singapore e Isole Vergini.
Il compagno di Low è Riza Aziz, figliastro di Najib. Riza ha prodotto il celebre film “The Wolf of Wall Street”, la storia di corruzione, decadenza e avidità di Martin Scorsese, e sia lui che Low sono stati ringraziati per nome nel discorso di accettazione dei Golden Globes di Leonardo Di Caprio per il miglior attore. Nel 2011, Low prese una quota del 20% in EMI, la più grande casa editrice musicale al mondo, per $ 106 milioni, nello stesso anno, acquistò un attico da $ 30 milioni per suo padre al Time Warner Center di Manhattan, con vista su Central Park.
Tutto questo e molto altro è riportato negli archivi statunitensi, che descrivono in dettaglio le affermazioni di un’incredibile rapina, condotta da persone che hanno sperperato miliardi di dollari di proprietà della Malesia attraverso conti offshore e società di copertura in paradisi fiscali come le Seychelles e le Isole Vergini britanniche. Gli avvenimenti fanno eco alla massima di Balzac secondo cui dietro ogni grande fortuna c’è un grande crimine.
Lo sforzo globale per scoprire i miliardi mancanti della Malesia è iniziato con Xavier Justo che ha pubblicato 90 GB di dati, tra cui 227.000 e-mail, dal suo ex datore di lavoro PetroSaudi, una compagnia di servizi petroliferi che aveva firmato il primo importante accordo con 1 MBD. (PetroSaudi nega qualsiasi illecito.) Senza questi file, non ci sarebbe stato alcun conto.