1MDB
1 Malaysia Development Berhad ( 1MDB ) è una società di sviluppo strategico malaysiana insolvente, interamente di proprietà del Ministro delle finanze. Dal 2015, la società è stata sottoposta a un attento esame per le sue transazioni sospette di denaro e le prove che indicano il riciclaggio di denaro, la frode e il furto. Una causa intentata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) , ha affermato che almeno 3,5 miliardi di dollari sono stati rubati dal fondo statale 1MDB della Malesia.
1MDB è stato istituito per guidare le iniziative strategiche per lo sviluppo economico a lungo termine per il Paese attraverso la creazione di partnership globali e la promozione di investimenti esteri diretti. 1MDB si concentra su progetti di sviluppo strategico nei settori dell’energia, immobiliare, turismo e agroalimentare. 1MDB è stato coinvolto in diversi progetti di alto profilo come il Tun Razak Exchange, il progetto gemello del Tun Razak Exchange Bandar Malaysia e l’acquisizione di tre produttori indipendenti di energia elettrica.
Najib Razak
Dato ‘Sri Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak è un politico malese che ha ricoperto la carica di Primo Ministro della Malesia dal 2009 al 2018. Era l’ex presidente degli Stati Uniti Malays National Organization (UMNO), il partito leader nella coalizione malese Barisan Nasional (BN), che ha mantenuto il controllo del governo della Malesia come maggioranza parlamentare per oltre sessant’anni fino alla sconfitta della coalizione nelle elezioni generali del 2018 .
Il 3 luglio 2018, Najib è stato arrestato dalla Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), indagando su come 42 milioni di RMR (10,6 milioni di USD) siano passati da SRC International sul conto bancario di Najib. La polizia ha sequestrato 1.400 collane, 567 borse, 423 orologi, 2.200 anelli, 1.600 spille e 14 diademi per un valore di 273 milioni di dollari.
Goldman Sachs
Goldman Sachs Group, Inc., è una banca di investimento multinazionale americana e una società di servizi finanziari con sede a New York City. Offre servizi di gestione degli investimenti , titoli, gestione patrimoniale, prime brokerage e sottoscrizione di titoli.
Lo scandalo
Lo scandalo 1 Malaysia Development Berhad o lo scandalo 1MDB è uno scandalo politico in atto in Malesia. Nel 2015, l’allora Primo Ministro della Malesia Najib Razak è stato accusato di incanalare oltre 2,67 miliardi di RM (quasi 700 milioni di USD) da 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), una società di sviluppo strategico gestita dal governo, ai suoi conti bancari personali. L’evento ha suscitato critiche diffuse tra i malesi, con molti che chiedevano le dimissioni di Najib Razak.
Dai registri detenuti dalla commissione delle società, la società “non ha un indirizzo commerciale né un revisore contabile nominato”. Secondo i suoi conti archiviati pubblicamente, 1MDB ha un debito di quasi 42 miliardi di RM (11,73 miliardi di USD). Parte di questo debito è derivato da un’emissione obbligazionaria del 2013 garantita da $ 3 miliardi guidata da Goldman Sachs, che si ritiene abbia incassato $ 300 milioni in commissioni da quel solo accordo, sebbene contesti questa cifra. La Conferenza dei sovrani in Malesia ha chiesto che le indagini del governo siano completate al più presto, affermando che il problema sta causando una crisi di fiducia in Malesia.